紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）第六届董事会 2017 年第 10 次临时会议于 2017 年 6 月 25 日以内部公 告方式发出通知，6 月 30 日在公司上杭总部 21 楼会议室召开，会议 应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事蔡美峰先生因公务出差， 已审核书面议案，委托董事朱光先生代为表决。公司监事和高管列席 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了《关于 全面加强职业健康安全管理的议案》，就全面贯彻落实《中华人民共和 国职业病防治法》及加强公司职业健康管理工作做了部署，形成决议 如下：

一、职业健康管理的重要性 职业健康管理事关劳动者身体健康和生命安全，事关公司发展和社会稳定大局。保障员工职业健康是紫金矿业“企业、员工、社会协 调发展”企业价值观实现的重要内容；坚守“发展绝不能以牺牲安全 为代价”红线，践行“安全第一、生命至上”和“管生产必须管职业 健康”理念，积极推进职业病危害源头治理，预防和控制职业病发生， 是紫金矿业对员工和社会的庄严承诺，对于紫金矿业实现第三步战略 目标具有十分重要的意义。

二、职业健康管理总体目标 公司要全面强化红线意识和底线思维，严格按照国家法律、法规和规章要求，坚持正确的职业健康工作方针，通过机制保障、资金投 入，提升职业病防治水平，切实保障劳动者职业健康权益；正确认识安全生产与职业健康关系，将职业健康作为企业安全生产的重要组成 部分，推进安全生产与职业健康一体化管理，全面落实企业职业健康 安全主体责任。力争到 2020 年，职业危害治理取得根本性好转，实现零职业病例， 零职业伤害。

三、职业健康管理保障措施 公司要坚持“预防为主，防治结合”的方针，树立“职业病危害因素超标即隐患”和“职业病是可防可控的”理念，履行“管生产必 须管职业健康”职责要求；强化督导，将职业健康管理责任落实情况 纳入各级管理层及权属企业考核。

（一）完善职业健康管理体系，落实企业主体责任 各级管理层及权属企业要高度重视职业健康，建立健全职业健康工作管理体系，完善全员参与的职业健康安全责任制和管理制度，“职责到位、人员到位、管理到位”，摸清底数、科学治理、系统整改，真正落实企业职业病防控主体责任。

（二）强化职业危害风险辨识，实施分级分类管控 各权属企业要理清职业危害点和接触职业危害人群，建立职业危害筛查管理工作数据系统，评估、分级职业危害风险；建立职业危害 重点岗位和人群风险分级管控台账，责任落实到个人；将矿山企业突 出的破碎、筛分、爆破等等风险工种岗位列入重点管控范围，突出重 点监控单位、重点控制岗位工种，完善预报、预测、预警、预控措施。

（三）严格项目建设，保障建设项目职业病防护设施“三同时” 新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目，必须依法依规做好职业病危害预评价，实施职业病防护设施专项设计，项目验收 必须进行职业病危害控制效果评价，不达标不准投入使用；相关设计、审查、验收和批复材料必须建档备查，真正落实职业健康“三同时”，提升职业健康的本质化管理。

（四）突出尘毒,源头治理、管控。尘毒是公司职业健康危害的重要因素，要以职业性尘肺病预防为 重点，根据公司《职业健康专项整治工作方案》，深化粉尘专项治理， 源头治理尘毒超标，通过技术改造和转型升级，限期整顿。对整改无 法满足要求的场所，采取隔离、减少暴露时间和加强防护等技术措施； 仍然不满足要求的，主动限产、减产甚至停产。

（五）做好职业病危害日常监测、年度检测和评价公司矿山、冶炼企业要根据规范要求对职业健康危害点确定日常 监测点和检测周期，建立监测台账；每年至少一次委托有资质单位进 行职业危害现场检测，每三年组织一次职业病危害现状评价；并对不 符合项实施彻底整改。

（六）规范职业健康监护，科学防治职业病 职业病可防可控，职业健康监护是预防职业病的重要手段，公司督促并推进各权属企业对从事危害职业员工严格执行“三岗”体检和 入职把关，职业健康监护一人一档；结合“人人过关”工程，强化员 工职业卫生培训教育，提高员工个体防护安全意识和技能；实施接触 职业病危害人员轮岗、换岗机制，降低职业病病发风险。

（七）将外协单位职业健康管理纳入自身的管理体系。 统筹推进各权属企业贯彻落实《职业病防治法》，加强对外协单位的管理，将外协单位职业健康管理纳入自身的管理体系；履行对外包 作业单位资质审查义务，禁止将存在职业危害作业转移给不具备职业 病防护条件的单位或个人。

紫金矿业集团股份有限公司

2017年6月30日