本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]289 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）1,490,475,241 股。本次非公开发行完成后公司新增股份 1,490,475,241 股，注册资 本相应增加人民币 149,047,524.10 元，公司变更后的股份总额为 23,031,218,891股，注册资本为人民币 2,303,121,889.1元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》（安永华明(2017)验字第 60468092_H02 号）验证确认。本次发行新增股份已于 2017 年 6 月 7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等相关事宜。 根据 2016 年 8 月 25 日召开的“紫金矿业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东大会、2016 年第二次 H 股类别股东大会”审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果，办理公司章程相关条 款的修改及所涉及的工商变更登记事宜。公司于 2017 年 6 月 30 日召开的第六届董事会 2017 年第 10 次临时会议审议通过 了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》中涉及股本结 构及注册资本的相关条款进行修订，并授权公司董事长签署相关文件及其授权人员办 理工商变更登记等手续。具体修订情况如下：

修改前： 第十七条 公司现股本结构为：公司已发行的普通股为 21,540,743,650 股，每股面值人民币 0.1 元，其中内资股为 15,803,803,650 股，约占公司发行普通股总数的73.37%；H 股为 5,736,940,000 股，约占公司发行普通股总数的 26.63%。

修改后： 第十七条 公司现股本结构为：公司已发行的普通股为 23,031,218,891 股，每股面值人民币 0.1 元，其中内资股为 17,294,278,891 股，约占公司发行普通股总数的75.09%；H 股为 5,736,940,000 股，约占公司发行普通股总数的 24.91%。

修改前： 第二十条 公司的注册资本为 2,154,074,365 元人民币。 修改后：第二十条 公司的注册资本为 2,303,121,889.10 元人民币。 除上述变更外，原公司章程其他内容不变。修订后的《公司章程（2017 年 6 月 30 日修订）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董   事   会          

2017年7月1日